Prevencion de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables (PLD-AV)
Debido que el Lavado de Dinero es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar, es por ello que AL&CS pone a su disposición los servicios de Prevención y detección de lavado de dinero (PLD). Mediante la implementación y monitoreo de un programa de cumplimiento, estableciendo un Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero.
Por lo anterior nos apoyamos en el control interno, incorporando las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las regulaciones mexicanas y otras disposiciones legales internacionales aplicables
Te ayudamos a:
- Tener un diagnóstico interno para identificar tu situación y obligaciones particulares.
- Elaboración del Manual para la identificación de Clientes o usuarios, de acuerdo a tu actividad.
- Apoyo para enviar tus informes a ante la Unidad de Inteligencia Financiera, a través del Sat.
- Regularización de tu situación legal.
La Ley Antilavado contiene un catálogo de actividades consideradas como vulnerables, es decir, que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas como medios para realizar delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Por lo que debe saber si se encuentra sujeto a las disposiciones mencionadas y si se esta llevando acabo el envió de los avisos correspondientes a fin de evitar las penas por incumplimiento que van desde $800 mil hasta la privación de la libertad.